انواع پولشویی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران ، راهنمایی ضروری برای فعالان حوزه‌های مالی و حقوقی است. گروه نویسندگان مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم درباره‌ی قانون‌های مرتبط با پولشویی را در این اثر...

کتاب آینده تجارت و امور مالی ، اثری آموزنده برای آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت بانکداری و جلوگیری از پولشویی است. آبیشک گوپتا ، دویجندرا نات دوی ودی و جیگار شاه ،...

کتاب عوامل موثر بر فرآیند مبارزه با پولشویی در بانکداری بین الملل تألیف اکبر خدادادی اثری پژوهشی است که به چیستی و مراحل پولشویی می‌پردازد و با بررسی قوانین، استانداردهای بین‌المللی و مجازات پولشویی در...

کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته...

علی رزمان در کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی ، به بررسی یکی از بحرانی‌ترین جرایم مالی و اقتصادی و نحوه‌ی مبارزه با آن پرداخته است. از زمانی که...

کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی ، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد. یکی از...

کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل نوشته‌ی میلاد میوه یان ، یکی از جرم‌های بزرگ مالی و نحوه‌ی مجازات بزهکاران این حوزه را بررسی کرده...