پول شویی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران ، راهنمایی ضروری برای فعالان حوزه‌های مالی و حقوقی است. گروه نویسندگان مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم درباره‌ی قانون‌های مرتبط با پولشویی را در این اثر...

کتاب پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته...

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشته‌ی علیرضا سهراب زاده ، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پول‌شویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ......

کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها نوشته‌ی احمدرضا اصغری ، مواردی از قبیل تاریخچه پولشویی، آمار مربوط به پول‌شویی، بانک‌های ایران در مبارزه با...

علی رزمان در کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی ، به بررسی یکی از بحرانی‌ترین جرایم مالی و اقتصادی و نحوه‌ی مبارزه با آن پرداخته است. از زمانی که...

کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی ، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد. یکی از...

کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل نوشته‌ی میلاد میوه یان ، یکی از جرم‌های بزرگ مالی و نحوه‌ی مجازات بزهکاران این حوزه را بررسی کرده...