روش های مبارزه با پولشویی

کتاب عوامل موثر بر فرآیند مبارزه با پولشویی در بانکداری بین الملل تألیف اکبر خدادادی اثری پژوهشی است که به چیستی و مراحل پولشویی می‌پردازد و با بررسی قوانین، استانداردهای بین‌المللی و مجازات پولشویی در...

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشته‌ی علیرضا سهراب زاده ، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پول‌شویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ......