پولشویی در بانک ها

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشته‌ی علیرضا سهراب زاده ، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پول‌شویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ......

کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی ، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد. یکی از...